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太仓市监察委员会转隶组建会议召开,太仓市监察委员会正式挂牌,标志着太仓市监察体制改革试点工作进入“新起点”,将实现对太仓市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。太仓市委书记沈觅强调,要以太仓市监察委员会成立作为新的起点,用更加坚决的态度,更加有力的措施,更加务实的作风,把深化国家监察体制改革试点工作各项任务抓紧抓实,以实实在在的工作成效,为全力谱写新时代太仓发展新篇章贡献力量。

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来源:    发布时间: 2019-06-29 14:06   67 次浏览   大小:  16px  14px  12px
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月19日以电子邮件形式发出。

  2、本次会议于2018年7月23日下午2:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

  3、本次会议应到董事8名,亲自出席会议董事7名,董事颜立新因工作原因未能亲自出席,委托董事刘澄清代为表决。董事胡冬明、朱慧、朱继超、刘澄清现场出席,其他董事以通讯方式参加会议。

  4、本次会议由董事胡冬明先生主持。公司监事会2名监事及部分高管人员列席会议。

  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审议,董事会认为:本次中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司和中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司为中广核高新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要,有利于降低融资成本,扩大融资渠道,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定。中广核高新核材集团有限公司为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,其财务状况和经营成果正常,对其担保不会损害公司和中小股东的利益。综上,董事会同意由中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司和中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司为中广核高新核材集团有限公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请并购贷款8,200万元提供担保,并购贷款期限为7年以内(含7年),担保期间为债务履行期限届满之日起一年止,担保方式为连带责任保证。

  议案的具体内容详见公司于2018年7月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于全资子公司为银行贷款提供担保的公告》。

  2、 审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》

  为加强票据管理,降低财务费用,进一步发挥财务管理的优势,董事会同意全资子公司中广核俊尔新材料有限公司及其子公司在不超过5亿元人民币授信额度内与招商银行股份有限公司温州解放支行开展票据池业务,办理票据质押,该额度可滚动使用,业务期限为自董事会审议通过之日起3年。

  《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月20日以电子邮件形式发出。

  4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审议,监事会认为:本次中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司和中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司为中广核高新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要,有利于降低融资成本,扩大融资渠道,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定。中广核高新核材集团有限公司为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,其财务状况和经营成果正常,对其担保不会损害公司和中小股东的利益。综上,监事会同意由中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司和中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司为中广核高新核材集团有限公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请并购贷款8,200万元提供担保,并购贷款期限为7年以内(含7年),担保期间为债务履行期限届满之日起一年止,担保方式为连带责任保证。

  2、审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》

  经审议,监事会认为:开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本,有效盘活存量票据资产,满足公司日常融资业务,降低公司财务费用,不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形;同意中广核俊尔新材料有限公司及其子公司在不超过5亿元人民币授信额度内与招商银行股份有限公司温州解放支行开展票据池业务,办理票据质押,该额度可滚动使用,业务期限为自董事会审议通过之日起3年。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月23日召开的第八届董事会第十六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》,董事会同意由中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司(以下简称“苏州高聚物”)和中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司(以下简称“苏州特威”)为中广核高新核材集团有限公司(以下简称“高新核材”)向中国农业银行股份有限公司太仓分行(以下简称“农行太仓分行”)申请并购贷款8,200万元提供担保,并购贷款期限为7年以内(含7年),担保期间为债务履行期限届满之日起一年止,担保方式为连带责任保证。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,由于高新核材资产负债率超过70%,本次担保事项须提交股东大会审议。

  高新核材无独立评级公司对其进行评级,其在中国工商银行股份有限公司的评级为AA级,不是失信被执行人。

  高新核材于2017年5月收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%的股份,收购价款总计15,360万元(固定部分13,735万元+浮动部分1,625万元),已通过自筹资金支付收购资金13,735万元人民币。高新核材现拟向农行太仓分行就前述收购事项申请股权并购贷款8,200万元,贷款期限为7年以内(含7年),并由其下属子公司苏州高聚物和苏州特威为该并购贷款提供担保,担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年止,担保方式为连带责任保证。本次担保事项不存在反担保。

  经审议,董事会认为:本次苏州高聚物和苏州特威为高新核材并购贷款提供担保是经营管理的需要,有利于降低融资成本,扩大融资渠道,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定。高新核材为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,其财务状况和经营成果正常,对其担保不会损害公司和中小股东的利益。

  综上,董事会同意由苏州高聚物和苏州特威为高新核材向农行太仓分行申请并购贷款8,200万元提供担保,并购贷款期限为7年以内(含7年),担保期间为债务履行期限届满之日起一年止,担保方式为连带责任保证。

  截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保总额为92,598.70万元,连同本次担保合计100,798.70万元,占公司最近一期经审计净资产的18.85%。公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2018年7月23日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开日期、时间:2018年8月10日(星期五)下午3:00

  (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日下午3:00至2018年8月10日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2018年8月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

  2、上述议案已由公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2018年7月25日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

  (1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

  3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2018年8月9日下午5:00时送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决: 是 否

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月14日在巨潮资讯网()上发布了《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-036),由于本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2018年7月13日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开日期、时间:2018年7月30日(星期一)下午3:00

  (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月30日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2018年7月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

  2、上述议案已由公司第八届董事会第十五次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2018年7月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

  (1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

  3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2018年7月27日下午5:00时送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决: 是 否